印度政府正在敲定指定的提案根據 2002 年《防止洗錢法》(PMLA)，Dream11、Games24x7 和 Winzo 等在線真錢遊戲公司被列為“報告實體”。此舉旨在執行更嚴格的合規措施，包括了解你的客戶 (KYC) 協議以及可疑交易的監控和報告。
通過被指定為報告實體，這些博彩公司將被要求：
- 維護所有交易的全面記錄。
- 記錄客戶和受益所有人的身份。
- 保存與其客戶相關的帳戶文件和業務信函。
此外，他們還需要遵守反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 的義務，並與金融行動特別工作組 (FATF) 制定的標准保持一致。
提案背後的背景和理由
2023 年，財政部採取了類似的步驟，通知針對加密貨幣公司的虛擬數字資產 (VDA) 作為 PMLA 下的報告實體。目前這項有關在線遊戲公司的提案是繼 2023 年對全部用戶存款徵收 28% 的商品和服務稅 (GST) 後該行業的第二項重大監管行動。
一位高級政府官員強調了對在線遊戲平台內流通的大量不明資金的擔憂，並強調有必要通過加強合規措施來遏制此類活動。
行業影響和擔憂
根據 FICCI 和 EY 2025 年 3 月的一份報告，印度在線遊戲公司在 2024 年總共創造了約 27 億美元的收入。該報告還指出，超過 1.55 億印度人參與夢幻體育、拉米紙牌和撲克等真錢遊戲領域，比上一年增長了 10%。
業內人士擔心，雖然國內公司準備遵守 PMLA 的要求，但離岸博彩平台可能不會遵守這些規定。據估計，這些離岸平台處理的資金在 250 億至 300 億美元之間，由於缺乏有效的監管機制，其中大部分資金下落不明。
監管挑戰和執行
政府一直在積極解決在線遊戲行業的違規行為。 2022 年至 2025 年 2 月期間，IT部發布了1,400多項屏蔽指令與在線投注、賭博和遊戲網站相關。此外，商品及服務稅情報總局 (DGGI) 已屏蔽了 350 多個與非法和不合規的離岸在線貨幣遊戲平台相關的鏈接。
然而，行業高管指出，僅僅屏蔽這些域名已被證明是無效的，因為在刪除後可以迅速創建新的登陸頁面。讓事情變得更加複雜的是，IT部通過修訂信息技術（IT）規則來監管該行業的努力由於程序上的挑戰而陷入停滯，導致某些條款無法執行。
政府將在線真錢遊戲公司納入 PMLA 框架的舉措突顯了政府對提高財務透明度和遏制數字遊戲行業內不明資金的承諾。雖然國內公司可能面臨更多的合規義務，但這些措施的有效性將取決於解決離岸平台帶來的挑戰並確保擬議法規的強有力執行。